Zápis z jednání Ekonomické komise ze dne 16. ledna 2018 ****************************************************************************************** * Přítomni: ****************************************************************************************** Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF), Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), Bc. Miroslav Čermák (FSV Petr Hodek, CSc. (PřF), ThDr. Jaroslav Hrdlička (HTF), Mgr. Jakub Marek, Ph.D. (FHS), Mgr. (FF), Mgr. Zdeněk Pressl (součásti), Mgr. Michal Říha (PF), PhDr. Josef Stracený, CSc. (Pe Thiel (FTVS), Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS), Mgr. Michal Zima (PřF), MUDr. Jos LF) ****************************************************************************************** * Hosté: ****************************************************************************************** MUDr. Milan Prášil, MBA, (kancléř UK), Ing. Miroslava Oliveriusová (kvestorka UK), Eliška (tajemnice AS UK), Mgr. et Mgr. Hana Kosová (CCPT UK), Prof. Ing. Martin Fusek, CSc. (IOCB ****************************************************************************************** * Návrh programu: ****************************************************************************************** 1.Záměr ustavit společnost s výhradním vlastnictvím UK („založit dceřinou společnost s.r.o 2.Bilanční zpráva 3.Právní jednání 4.Návrh na čerpání mimořádného příspěvku pro UK 5.Vyhlášení začátku činnosti na přípravách „Principů pro rok 2019“ 6.Různé Doc. Ing. František Zahálka, předseda Ekonomické komise, uvítal členy Ekonomické komise AS *========================================================================================= * 1) Záměr ustavit společnost s výhradním vlastnictvím UK („založit dceřinou společnost s. *========================================================================================= Bod uvedl Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, a předal s Prášilovi, MBA, kancléři UK, který informoval o předloženém návrhu a jednotlivých modifika slovo Mgr. et Mgr. Haně Kosové (CCPT UK) Mgr. et Mgr. Hana Kosová (CCPT UK) prezentovala záměr ustanovit společnost s výhradním vla cíle, dosavadní vývoj a očekávaný přínos. Prof. Ing. Martin Fusek, CSc. (IOCB TECH) se představil a vysvětlil svou roli v tomto zámě informoval členy Ekonomické komise o zkušenosti s těmito projekty v zahraničí. Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., informoval členy Ekonomické komise o zaslaných připomí Fatimy Cvrčkové, Dr.rer.nat. MUDr. Milan Prášil, MBA, kancléř UK, sdělil členům Ekonomické komise AS UK, o jaké připomí na každou z nich odpověděl. Dále uvedl, že Doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr.rer.nat. byla ji systémových připomínek seznámena a byla spokojena. Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel diskuzi. Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF) se dotázal zda název uvedený v dokumentech je již finál MUDr. Milan Prášil, MBA, kancléř UK, mu odpověděl, že název je čistě pracovní. A upřesnil, se jedná skutečně o záměr, který pakliže bude schválen bude podrobně zpracován a prodiskut samotného. Návrh usnesení: „Ekonomická komise AS UK vyjadřuje souhlasné stanovisko se záměrem ustavení společnosti s ve výhradním vlastnictví UK a doporučuje ho AS UK ke schválení." Hlasování Pro 16, proti 0, zdržel se 0 Schváleno *========================================================================================= * 2. Bilanční zpráva *========================================================================================= Bod uvedl Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, a předal s Prášilovi, MBA, kancléři UK, který informoval o předloženém návrhu a jednotlivých modifika Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel diskuzi. Návrh usnesení: „Ekonomická komise AS UK vzala na vědomí Bilanční zprávu o naplňování Harmonogramu Dlouhod strategického záměru Univerzity Karlovy v roce 2017 a doporučuje jí AS UK ke schválení." Hlasování Pro 15, proti 0, zdržel se 0 Schváleno *========================================================================================= * 3. Právní jednání: *========================================================================================= ------------------------------------------------------------------------------------------ a. Kupní smlouva o převodu vlastnictví haly BIOS v Brandýse nad Labem ------------------------------------------------------------------------------------------ Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy Ekonomické komise AS UK o pod smlouvy. Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel k danému bod PhDr. Josef Stracený, CSc. (PedF) se dotázal, zda v souvislosti s původně zvažovaného zříz neuvažovalo také o možnosti využívání těchto prostor PedF UK. Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, sdělila,že tato možnost by byla možná pouze v p o odkoupení městem a i v takovém případě by nedoporučila PedF tyto prostory využívat, nebo toto nechala zanést také do kupní smlouvy. PhDr. Josef Stracený, CSc. (PedF) se dále dotázal, zda by ze získaných peněz nemohlo něco neboť do prostor dříve investovala. Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, sdělila, že o uvedené možnosti se neuvažovalo. že návrh vezme v potaz. Návrh usnesení: „Ekonomické komise AS UK projednala záměr uzavřít kupní smlouvu mezi Univerzitou Karlovou a manželi Ing. Janem Flemrem a Mgr. Petrou Flemrovou, oba bytem Sychrova 10/159, 250 01 Br jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc. č. st. 1818, jehož součástí je b pozemku parc. č. st. 1781, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e. a pozemku parc. č. k. ú. Brandýs nad Labem, obec Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, za kupní cenu ve výši 5 a doporučuje návrh kupní smlouvy ke schválení AS UK a k předložení Správní radě UK k vydán písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v uzavření smlouvy.“ Hlasování Pro 12, proti 0, zdržel se 0 Schváleno ------------------------------------------------------------------------------------------ b) Kupní smlouva o převodu vlastnictví bývalé menzy na Větrníku ------------------------------------------------------------------------------------------ Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy Ekonomické komise AS UK o pod smlouvy. Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel k danému bod Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) se dotázal, jak se naloží se získanými penězi. Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, mu odpověděla, že rozpis dostane AS UK ke schvá uvažuje i o vložení části peněz do tzv. Mikuláše. MUDr. Milan Prášil, MBA, kancléř UK, doplnil informaci o skutečnost, že větší částka půjde kolejí dále do tzv. Mikuláše, na strategická partnerství a záměr založení dceřiné společno Návrh usnesení: „Ekonomická komise AS UK projednala záměr uzavřít kupní smlouvu mezi Univerzitou Karlovou a Karlín development II s.r.o., se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8, IČO: 28161980, j jejímž předmětem je prodej pozemku parc. č. 3540/3, jehož součástí je budova č.p. 2034, po 3543/6, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e., pozemku parc. č. 3610/5, pozemku parc pozemku parc. č. 3542/2 a pozemku parc. č. 3765/8, vše v k. ú. Břevnov, obec Praha, za kup 235 000 000,- Kč a doporučuje návrh kupní smlouvy ke schválení AS UK a k předložení Správn vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o v platném znění, k uzavření smlouvy.“ Hlasování Pro 12, proti 0, zdržel se 0 Schváleno ------------------------------------------------------------------------------------------ c) Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace na projekt Mephared 2 ------------------------------------------------------------------------------------------ Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy Ekonomické komise AS UK o pod smlouvy. Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel k danému bod Do diskuze nebyl vznesen žádný podnět. Návrh usnesení: „Ekonomická komise AS UK projednal záměr uzavřít smlouvu o dílo na zhotovení projektové do projekt Mephared 2 mezi Univerzitou Karlovou jako objednatelem na straně jedné a Bogle Arc IČO: 24818321, se sídlem na Revoluční 1502/30, 110 00 Praha 1 jako zhotovitelem na straně díla ve výši 67 700 000,- Kč plus DPH, a doporučuje ji ke schválení AS UK a k předložení S UK k udělení předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. b) zák. č. 111/1998 S školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.“ Hlasování Pro 12, proti 0, zdržel se 0 Schváleno ------------------------------------------------------------------------------------------ d) Kupní smlouva na transmisní elektronový mikroskop pro potřeby Přírodovědecké fakulty ------------------------------------------------------------------------------------------ Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy Ekonomické komise AS UK o pod smlouvy. Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel k danému bod Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) se ujistil, zde se jedná o OP VVV. Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, mu tuto informaci potvrdila. Návrh usnesení: „Ekonomická komise AS UK projednala záměr pořídit transmisní elektronový mikroskop pro pot Přírodovědecké fakulty v hodnotě 62 mil. Kč bez DPH a doporučuje uvedený záměr ke schválen předložení k projednání Správní radě UK.“ Hlasování Pro 12, proti 0, zdržel se 0 Schváleno ------------------------------------------------------------------------------------------ e) Smlouva o zřízení věcného břemene – trafostanice pro 1. lékařskou fakultu v ul. U Nemoc ------------------------------------------------------------------------------------------ Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy Ekonomické komise AS UK o pod smlouvy. Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel k danému bod Do diskuze nebyl vznesen žádný podnět. Návrh usnesení: „Ekonomická komise AS UK projednala záměr zřídit ve prospěch PREdistribuce, a.s., IČO: 273 Praha 5, Svornosti 3199/19a, 150 00, věcné břemeno spočívající v umístění a provozování tr stanice TS 3591 k tíži pozemku parc. č. 1890, jehož součástí je budova č.p. 478, k.ú. Nové Praha, a v právu přístupu do budovy za účelem zajištění její úpravy, opravy a údržby, za ú 453 165,- Kč plus DPH, a doporučuje návrh ke schválení AS UK a k předložení Správní radě U předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, k uzavření smlouvy.“ Hlasování Pro 9, proti 0, zdržel se 0 Schváleno ------------------------------------------------------------------------------------------ f) Smlouva o dílo na stavební práce s názvem „UniMeC – II. etapa – zhotovitel stavby“ ------------------------------------------------------------------------------------------ Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy Ekonomické komise AS UK o pod smlouvy. Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel k danému bod Do diskuze nebyl vznesen žádný podnět. Návrh usnesení: „Ekonomická komise AS UK projednala záměr vybrat zhotovitele stavby s názvem „UniMeC – II. zhotovitel stavby“, a doporučuje uvedený záměr ke schválení AS UK a k předložení k projedn Univerzity Karlovy.“ Hlasování Pro 9, proti 0, zdržel se 0 Schváleno ------------------------------------------------------------------------------------------ g) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc. č. 302/7, k.ú. prospěch CD ESTATES, s.r.o. ------------------------------------------------------------------------------------------ Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy Ekonomické komise AS UK o pod smlouvy. Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel k danému bod Do diskuze nebyl vznesen žádný podnět. Návrh usnesení: „Ekonomická komise AS UK projednala záměr zřídit ve prospěch CD ESTATES, s.r.o., IČO: 2677 Praha 6, Atletická 2420/1i, 169 00, věcné břemeno spočívající ve zřízení neomezeného práva užívání, oprav a pochodu k nově opravené komunikaci, přístupu, oprav a užívání k nově zbud kanalizaci a nově zbudovaného veřejného osvětlení k tíži pozemku parc. č. 302/7, k.ú. Vele Praha, ve prospěch pozemku parc. č. 335/1, k.ú. Veleslavín, obec Praha, za úhradu ve výši DPH, a doporučuje návrh ke schválení AS UK a k předložení Správní radě UK k vydání předcho podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k u Hlasování Pro 10, proti 0, zdržel se 0 Schváleno ------------------------------------------------------------------------------------------ h) Přeložka vodovodního vedení v souvislosti s výstavbou kampusu Fakulty sociálních věd ------------------------------------------------------------------------------------------ Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy Ekonomické komise AS UK o pod smlouvy. Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel k danému bod Do diskuze nebyl vznesen žádný podnět. Návrh usnesení: „Ekonomická komise AS UK projednala záměr zřídit ve prospěch Hlavního města Prahy, IČO: 00 sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2, PSČ 110 00, zastoupené na základě plné moci Pražskou společností a.s., IČO: 25656112, se sídlem Žatecká 110/2, Praha 1, PSČ 110 00, bezúplatné vodovodního vedení spočívající v právu přístupu, užívání, oprav a stavebních úprav vodovod tíži pozemku parc. č. 764/110 a 764/228, k.ú. Jinonice, obec Praha, a doporučuje návrh ke a následnému předložení Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 p 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.“ Hlasování Pro 10, proti 0, zdržel se 0 Schváleno *========================================================================================= * 4) Návrh na čerpání mimořádného příspěvku pro UK *========================================================================================= Bod uvedl Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, a předal s Miroslavě Oliveriusové, kvestorce UK, která informovala o předloženém návrhu. Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy AS UK o podrobnostech. ------------------------------------------------------------------------------------------ a) Návrh na čerpání mimořádného příspěvku na realizaci projektu Archivace digitálních doku ------------------------------------------------------------------------------------------ Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy AS UK o podrobnostech. Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel k danému bod zeptal se na rozdílné finanční rozvrstvení mezi jednotlivými roky. Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, že plán financování rozvrhla pověřená firma a v jednotlivé položky. Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF) se zeptal zda se jedná o jednorázové financování ve tře li a jaké bude v následujících letech. Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, vysvětlila, že v tuto chvíli není, kde archivov se počítalo s archivací zdarma v rámci Národního digitálního archivu, ten však v tuto chví zajištění všech funkcí, které UK potřebuje, přestože tomu tak mělo být jiř počátkem ledna důvodu UK čeká do roku 2020, kdy by veškeré funkce měly být již spuštěny a archvace by tak zdarma. Je také možné, že do té doby se UK rozhodne pro vlastní digitální archiv, což také a i další vysoké školy o tomto postupu uváží, pro tuto chvíli je však věc otevřená a čeká Národního digitálního archivu. Dále proběhla diskuze na téma čerpání a doplňování tzv. fondu Mikuláš, jakož i ponechání p rezervy. Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, přislíbil, v budoucnu zasedne Ekonomická komise AS UK v rámci svého zasedání. Diskuze se zúčastnila: Oliveriusová, kvestorka UK a Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF). Návrh usnesení: „AS UK souhlasí s čerpáním mimořádného příspěvku ve výši 15 mil. Kč na realizaci projektu digitálních dokumentů UK.“ Hlasování Pro 11, proti 0, zdržel se 0´1 Schváleno ------------------------------------------------------------------------------------------ b) Návrh na čerpání mimořádného příspěvku na kofinancování celouniverzitních projektů oper ------------------------------------------------------------------------------------------ Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy AS UK o podrobnostech. Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel k danému bod Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) se dotázal zda se UK zapojí ještě do dalších projektů. Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, reagovala, že zájem o zapojení je, Ale v tuto c další vypsány. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) se zeptal, zde se jedná již o poloviční lhůtu v souvislosti s Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala, že se nacházíme v první třetině a nebyly žádné, tudíž projekty teprve přicházejí. Návrh usnesení: „AS UK souhlasí s čerpáním mimořádného příspěvku ve výši 7,3 mil. Kč na kofinancování celo projektů operačních programů.“ Hlasování Pro 13, proti 0, zdržel se 0 Schváleno ------------------------------------------------------------------------------------------ c) Návrh na čerpání mimořádného příspěvku na přípravu stavby nové vlastní budovy Ústavu dě v Motole ------------------------------------------------------------------------------------------ Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy AS UK o podrobnostech. Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel k danému bod Do diskuze nebyl vznesen žádný podnět. Návrh usnesení: „Ekonomická komise AS UK projednala čerpání mimořádného příspěvku ve výši 14,5 mil. Kč na nové vlastní budovy Ústavu dějin a archivu UK v Motole a doporučuje ho AS UK ke schválení. Hlasování Pro 13, proti 0, zdržel se 0 Schváleno ------------------------------------------------------------------------------------------ d) Návrh na čerpání mimořádného příspěvku za účelem připojení objektů Kampusu Albertov na energie ------------------------------------------------------------------------------------------ Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy AS UK o podrobnostech. Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel k danému bod Do diskuze nebyl vznesen žádný podnět. Návrh usnesení: „Ekonomická komise AS UK projednala čerpání mimořádného příspěvku ve výši 4 067 900 Kč v s připojením objektů Kampusu Albertov na zdroj elektrické energie a doporučuje ho AS UK ke s Hlasování Pro 13, proti 0, zdržel se 0 Schváleno *========================================================================================= * 5) Vyhlášení začátku činnosti na přípravách „Principů pro rok 2019“ *========================================================================================= Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl bod a sdělil, souvislosti s Principy pro rok 2019 dle avizované dohody několik setkání a že od nynějška věci zasílat podněty. MUDr. Milan Prášil, MBA, kancléř UK, poděkoval za tento bod a vysvětlil, že představa je t následujícího týdne bude na fakulty a senátu zaslána anketa ke stávající struktuře rozpisu k jednotlivým článkům a bodům a dále, že ponechají prostor pro vyjádření fakult a senátorů na zodpovězení ankety bude zhruba měsíc a že její vyhodonocení by mělo proběhnout koncem ú března. Dále informoval, že v druhé polovině by měl proběhnout v rámci Ekonomické komise A stůl nad výsledky a následně jeho vyhodnoceí a zapracování veškerých podnětů, poté se vše dále formálnější návrh bude představen Ekonomické komisi AS UK a pokud se tato představa d principy na rok 2019 na AS UK budou připraveny v květnu. PhDr. Josef Stracený, CSc. (PedF) vyjádřil podporu tomuto návrhu a požádal, aby uvedená an zaslána nejen vedení fakult ale i fakultním senátům. Mgr. Michal Říha (PF) požádal o zvážení drobného posunutí termínu spíš na červen, neboť v diskutovat první verze, přijde k řešení také reakreditace, budou se měnit věděcké rady a b schválení rozpočet a také 5-6 fakult čeká výběr nových kolegií, která se budou následně sc hrozí formální diskontinuita. MUDr. Milan Prášil, MBA, kancléř UK, poděkoval za připomínku a návrh podpořil, avšak sděli danou věc stále posouvat. Návrh usnesení: „Ekonomická komise AS UK vyhlásila zahájení začátku činnosti na přípravách Principů pro ro Schváleno tichým souhlasem *========================================================================================= * 6) Různé *========================================================================================= Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) se dotázal na závěrečnou zprávu fakult za bonus na přípravu O MUDr. Milan Prášil, MBA, kancléř UK, sdělil, že všechny fakulty zprávu řádně odevzdaly. Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, poděkoval všem příto Zapsala: Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK